После двухгодичного обсуждения Европейский Парламент утвердил новую директиву против отмывания денег, которая направлена на укрепление базы страны членов ЕС в вопросе борьбы с уклонением от налогов и финансированием терроризма.
Новая директива ЕС усилит контроль цифровых операций, что сделает процесс отслеживания средств более простым для регуляторных органов Евросоюза. Финансовые учреждения и онлайн операторы азартных игр будут следовать конкретным инструкциям по представлению отчетности в отношении подозрительных сделок своих клиентов.
Директиву приветствовал Маартен Хайер, генеральный секретарь Европейской Ассоциации ставок и азартных игр (EGBA), который заявил, что объединению было приятно новое постановление, так как все европейские операторы азартных игр готовы придерживаться одной четкой директивы вместо политики внутри каждой страны.
Хайер: «EGBA активно занимается с институтами ЕС в деле внедрения данной директивы. Следует убедиться, что поставщики онлайн азартных игр в ЕС теперь будут пользоваться одной директивой, а не 28-ю наборами правил, применяемых в каждой стране ЕС»
«Оценка риска на основе директивы будет применяться по отношению ко всем услугам, за исключением наземных казино, где могут проходить большие суммы клиентов».
